33 ஆயிரம் கோடி ரூபா பெறுமதியான டொலர் இலங்கையிலிருந்து சட்டவிரோதமாக வெளியேறியது எப்படி? கைதான 4 வங்கி முகாமையாளர்களின் பின்னணி என்ன?

சுமார் 1 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர் (ரூ. 340 பில்லியன்) சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளுக்கு வெளியேற்றப்பட்டதாகக் கூறப்படும் மிகப்பெரிய நிதி மோசடி தொடர்பாக Seylan, Sampath, Union மற்றும் NTB வங்கிகளின் அதிகாரிகள் நால்வர் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த விசாரணையில் முக்கிய முன்னேற்றமாக, இந்த சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றத்திற்கு நேரடியாக உதவியதாகக் கூறப்படும் நான்கு முன்னணி தனியார் வர்த்தக வங்கிகளின் நான்கு முகாமையாளர்கள், நிதிக் குற்ற விசாரணைப் பிரிவினரால் (FCID) கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இலங்கையின் வங்கி வரலாற்றில் முதல் முறையாக, நான்கு வங்கி முகாமையாளர்களும் அவர்கள் பணியாற்றிய வங்கி வளாகத்திலிருந்தே நேரடியாக கைது செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

விசாரணைப் பிரிவின் தகவலின்படி, போலியான இறக்குமதி ஆவணங்களை வழங்கியதற்கும், சட்டவிரோதமான Telegraphic Transfers (TT) பணப் பரிமாற்றங்களை மேற்கொள்ள உதவியதற்கும் பின்வரும் வங்கி அதிகாரிகள் கைது செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது:

Seylan Bank – Old Moor Street கிளை
முகாமையாளர் – Shiran Mario Fernando

Sampath Bank – தலைமையகம்
Umesh Randika

Union Bank – Pettah Main Street கிளை
Dharmalingam Prasad

Nations Trust Bank (NTB) – Old Moor Street கிளை Amila Udara Liyanamanna

இவர்கள் இதற்காக மாதாந்தம் பெருமளவு தொகையினை இலஞ்சமாக பெற்று வந்துள்ளதாக அறிய வருகிறது

இலங்கைக்குப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறி, சுமார் 1 பில்லியன் அமெரிக்க டொலரை சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றியதாகக் கூறப்படும் திட்டம் தொடர்பான குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தின் விசாரணையில் மேலும் விவரங்கள் வெளிவந்துள்ளன. பரிவர்த்தனைகளை எளிதாக்குவதற்காக தனியார் வங்கி அதிகாரிகள் தொடர்ந்து பணம் பெற்றதாக புலனாய்வாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

நான்கு முன்னணி தனியார் வங்கிகளுடன் தொடர்புடைய நான்கு அதிகாரிகள், குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தின் நிதிக்குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவால் (FCID) அவரவர் பணியிடங்களில் கைது செய்யப்பட்டு, பின்னர் கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். அவர்கள் ஓகஸ்ட் 20 வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டனர். இவ்வகையான ஒரு விசாரணையில் இதுவே முதல் கைது நடவடிக்கை என்று நம்பப்படுவதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

இந்த விசாரணை, கூறப்படும் இந்த நிதி நடவடிக்கை தொடர்பாக முன்னர் கைது செய்யப்பட்ட ஜெஃப்ரி முகமதுவை மையமாகக் கொண்டுள்ளது.

இலங்கைக்குப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளதாகக் கூறி, முகமது சுமார் 36 நிறுவனங்களை நிறுவி, அந்நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய கணக்குகளைத் திறப்பதற்காக நான்கு தனியார் வங்கிகளை அணுகியதாக புலனாய்வாளர்கள் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தனர்.

இருப்பினும், இறக்குமதிக்கான கொடுப்பனவுகளாக அந்தக் கணக்குகள் மூலம் பெரும் அளவிலான வெளிநாட்டு நாணயம் வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டாலும், அதற்குரிய பொருட்கள் ஒருபோதும் இலங்கைக்குள் கொண்டுவரப்படவில்லை என்று புலனாய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட நான்கு வங்கி அதிகாரிகளும் முகமதுவை நேரில் சந்தித்து, அவருக்கு வங்கிப் பரிவர்த்தனைகளில் உதவியதாகவும், இந்தச் சந்திப்புகள் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் நடைபெற்றதாகவும் குற்றப் புலனாய்வுத் துறை (CID) குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

விசாரணையாளர்களின் கூற்றுப்படி, அந்த அதிகாரிகள் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் வாரத்திற்கு ரூ. 30,000 முதல் ரூ. 100,000 வரை பணம் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. ஒரு அதிகாரி ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சுமார் ரூ. 1 மில்லியன் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.

மேலும், இந்தப் பரிவர்த்தனைகளுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு வங்கிக் கணக்குகளைத் திறக்க வசதி செய்து கொடுக்கும்போது, ​​தேவையான சோதனைகளை அந்த அதிகாரிகள் நடத்தத் தவறியதாகவும் விசாரணையாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

நிறுவனக் கணக்குகளைத் திறக்கும்போது, ​​வங்கி அதிகாரிகள் தொடர்புடைய நிறுவனப் பதிவு விவரங்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும் என்றும், சந்தேக நபர்கள் போதுமான சோதனைகளை மேற்கொள்ளாமல் இந்தச் செயல்முறைக்கு உதவியதாகவும் குற்றப் புலனாய்வுத் துறை நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது.

சந்தேகத்திற்கிடமான சட்டவிரோத வெளிநாட்டுப் பணப் பரிமாற்றங்கள் குறித்த ஒரு விரிவான விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக இந்தக் கைதுகள் அமைந்துள்ளன.

இலங்கையில் பதிவு செய்யப்பட்ட 89 நிறுவனங்கள், பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதற்காக ரூ. 190 பில்லியனுக்கும் அதிகமான தொகையை அமெரிக்க டொலர்களில் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பியுள்ளதாக முன்னர் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சான்றுகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளன.

விசாரணையாளர்கள் அந்த நிறுவனங்களில் 36 மீது கவனம் செலுத்தி, அவற்றுடன் தொடர்புடைய 10,151 பரிவர்த்தனைகள் மூலம் இலங்கைக்குள் அதற்கு இணையான இறக்குமதிகள் ஏதுமின்றி சுமார் 75 பில்லியன் ரூபாய் வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றப்பட்டதாகக் குற்றம் சாட்டினர்.

இந்த நிதி நடவடிக்கைக்கும் போதைப்பொருள் கடத்தலுக்கும் இடையே உள்ள சாத்தியமான தொடர்புகளையும் விசாரணை ஆராய்ந்து வருகிறது.

போதைப்பொருள் கடத்தல் மூலம் ஈட்டப்பட்ட பணம் அதே வலையமைப்பு வழியாக அனுப்பப்பட்டிருக்கலாம் என்று விசாரணையாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்ட வங்கி அதிகாரிகளுக்காக ஆஜரான சட்டத்தரணிகள் இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளை நிராகரித்ததோடு, சந்தேக நபர்களில் சிலர் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து தகவல்களைப் பெறுவது மற்றும் வங்கி நடைமுறைகளைக் கையாள்வது போன்ற வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புகளைக் கொண்ட கீழ்நிலை ஊழியர்கள் என்றும் வாதிட்டனர்.

நிறுவனங்கள் உண்மையில் பொருட்களை இறக்குமதி செய்தனவா என்பதையும், அவற்றின் செயல்பாடுகள் உரிய தேவைகளுக்கு இணங்கினவா என்பதையும் தீர்மானிப்பது சிரேஷ்ட அதிகாரிகளின் பொறுப்பு என்று பாதுகாப்புத் தரப்பு வாதிட்டது.

மேலும், பில்லியன் கணக்கான ரூபாய் சம்பந்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஒரு நடவடிக்கையின் பொறுப்பை கீழ்நிலை வங்கி ஊழியர்கள் மீது சுமத்த முடியாது என்றும், ஏனெனில் அத்தகைய விஷயங்கள் அவர்களின் கடமைகளின் வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்டவை என்றும் அவர்கள் வாதிட்டு, பிணை கோரினர்.

இருப்பினும், இரு தரப்பினரின் வாதங்களையும் பரிசீலித்த பின்னர், நீதிமன்றம் ஜாமீன் மனுக்களை நிராகரித்து, நான்கு சந்தேக நபர்களையும் ஓகஸ்ட் 20 வரை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டது.

வெளிநாட்டுப் பணப் பரிமாற்றங்கள், இந்த நடவடிக்கையில் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகள், பரிவர்த்தனைகளுக்கு உதவிய நபர்களின் பங்கு, மற்றும் பணமோசடி மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தலுடன் இருக்கக்கூடிய சாத்தியமான தொடர்புகள் குறித்து குற்றப் புலனாய்வுத் துறை (CID) தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.